Του Κώστα Καντούρη
kantouris@hotmail.com

Η νέα υπόθεση μεγάλης απάτης σε βάρος του δημοσίου είχε αποκαλυφτεί από το ΣΔΟΕ Κεντρικής Μακεδονίας τον περσινό Μάιο κατά τη διερεύνηση του σκανδάλου των παράνομων επιστροφών ΦΠΑ. Συγκεκριμένα, προέκυψε ότι δώδεκα εταιρείες-μαϊμού είχαν εισπράξει από επιστροφές το ποσό των 7,3 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς εμφάνιζαν ότι εξήγαγαν μεγάλες ποσότητες τυπογραφικού υλικού στη Βουλγαρία. Στην πραγματικότητα, τα φορτία που διοχετεύονταν στη γειτονική χώρα ήταν άχρηστα υλικά. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε εμπλέκονταν επτά επιχειρηματίες, τα ονόματα των οποίων δεν εμφανίζονταν στις εταιρείες (“υποκρυπτόμενοι”), δώδεκα που είχαν βάλει τις υπογραφές τους ως ιδιοκτήτες (“αχυράνθρωποι”) και τέσσερις τελωνειακοί στους οποίους είχαν αποδοθεί ευθύνες ότι δεν έλεγχαν τα φορτία.
Στις δώδεκα εικονικές επιχειρήσεις κατά τις οποίες εμφάνιζαν να εμπορεύονται μελάνια εκτυπωτών, φωτογραφικό χαρτί και αναλώσιμα υλικά ηλεκτρονικών υπολογιστών ως ιδιοκτήτες είχαν τοποθετηθεί “αχυράνθρωποι”, καθώς ήταν φορολογικά καθαροί, κι έτσι δεν ήταν ύποπτοι για απάτες. Οι επιχειρήσεις αυτές εξέδωσαν εικονικά και πλαστά τιμολόγια αξίας 44 εκατομμυρίων ευρώ, εισπράττοντας επιστροφή ΦΠΑ που έφτασε τα 7,3 εκατομμύρια ευρώ. Λόγω αυτού του γεγονότος κινήθηκε φορολογικός έλεγχος. Τα εκτιμώμενα πρόστιμα φτάνουν τα 88 εκατομμύρια ευρώ για τον κώδικα βιβλίων και 22 εκατομμύρια ευρώ για τον ΦΠΑ.
Ο 41χρονος επιχειρηματίας που κατάγεται από την Καβάλα είχε μπει στο στόχαστρο των αστυνομικών του τμήματος αναζητήσεων της ασφάλειας Θεσσαλονίκης. Εκτός του εντάλματος σύλληψης το οποίο είχε εκδοθεί σε βάρος του για έκδοση φορολογικών στοιχείων που αφορούν ανύπαρκτες συναλλαγές, εκκρεμούσαν ακόμη εννέα καταδικαστικές αποφάσεις, με συνολική ποινή 18 ετών και 6 μηνών φυλάκισης, για υποθέσεις αποδοχής εικονικών φορολογικών στοιχείων και για έκδοση εικονικών και πλαστών τιμολογίων. Ο επιχειρηματίας εντοπίστηκε από τις διωκτικές αρχές έπειτα από πληροφορίες έξω από το σπίτι του στην περιοχή της Ξηροκρήνης.


Κάλυπταν τα φορτία με σκουπίδια

Οι “αετονύχηδες”, που κατηγορούνται ότι έστησαν τη “βιομηχανία” των εξαγωγών-μαϊμού, έστελναν φορτηγά προς τη Βουλγαρία, δηλώνοντας στα παραστατικά έγγραφα ότι μεταφέρουν τα παραπάνω υλικά. Στην πραγματικότητα, κάλυπταν το εμφανές μέρος του φορτίου με τέτοια υλικά και το υπόλοιπο το γέμιζαν με σκουπίδια, εφαρμόζοντας τη γνωστή μέθοδο της “τάπας”. Με τον τρόπο αυτό εξασφάλιζαν από τις τελωνειακές αρχές της Θεσσαλονίκης τα έγγραφα της εξαγωγής, τα οποία στη συνέχεια χρησιμοποιούσαν για να λαμβάνουν την επιστροφή του φόρου από τις εφορίες που ήταν υψηλή λόγω της αξίας των συγκεκριμένων προϊόντων.
Σε βάρος των τελωνειακών αποδόθηκαν ευθύνες που συνοδεύτηκαν από ποινικές διώξεις και χρηματικά πρόστιμα επειδή φέρονται πως δεν έκαναν ελέγχους των φορτίων που εξάγονταν, όπως επισημαίνεται στη δικογραφία. Οι ίδιοι οι τελωνειακοί στις προανακριτικές τους καταθέσεις υποστήριξαν πως οι έλεγχοι έγιναν κανονικά και δεν απέκλεισαν το ενδεχόμενο οι δράστες να άλλαζαν τα φορτία στη διαδρομή μέχρι τη Βουλγαρία. Η ογκώδης δικογραφία για την εξαγωγή-μαμούθ βρίσκεται στα χέρια του ανακριτή.